7 sinais de uma cotação de fachada
Datas ausentes, preços idênticos por meses e concorrentes que não existem mais. O que olhar antes de aprovar uma compra.
Somos especialistas em investigação de fraudes, auditoria forense, compliance e integridade. Encontramos, provamos e corrigimos irregularidades, combinando análise de dados e inteligência artificial com o julgamento técnico de advogados e investigadores experientes.
Fonte: ACFE, Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations (estudo global). Nossa proposta: detectar antes, por dados.
Apuramos desvios com discrição e independência: identificamos o que aconteceu, quem participou e quanto custou. Entregamos prova documentada, pronta para sustentar decisões internas, medidas judiciais e comunicações às autoridades.
Fale conosco com sigiloOs cinco fatores que explicam por que uma fraude acontece. Passe o cursor sobre cada um.
Apropriação indevida de valores, ativos e saldos por pessoas com acesso privilegiado.
Cotações forjadas, direcionamento, sobrepreço e fornecedores de fachada.
Sinistros forjados ou inflados, reembolsos indevidos e uso irregular de coberturas.
Vínculos ocultos entre colaboradores, fornecedores e decisores.
Notas fiscais, comprovantes e contratos adulterados ou inexistentes.
Desvios em projetos financiados por leis de incentivo e parcerias públicas.
Do primeiro alerta à prevenção contínua: apuramos o que aconteceu, revisamos os controles que permitiram, estruturamos o compliance e monitoramos para não acontecer de novo. Os quatro pilares atuam de forma integrada, como no nosso símbolo.
Auditoria forense e investigações internas com reconstituição financeira, validação externa e quantificação de prejuízo.
Controles internos que funcionam na prática, e não só no papel.
Programas de integridade desenhados sobre os riscos reais da organização, e não em modelos prontos.
Mapa de riscos de fraude e monitoramento contínuo, com alertas mensais e reporte ao conselho.
O mesmo método em cada trabalho: independência, distinção clara entre fato, indício e hipótese, e cada número ligado à sua fonte.
Notificação de preservação, lista de documentos e acessos, índice de evidências e cadeia de custódia.
Reconstituição e conciliação de extratos, notas fiscais, plataformas e documentos, com apoio de tecnologia.
Validação externa, entrevistas, revisão dos controles internos e quantificação com critérios transparentes.
Plano de compliance, procedimentos, treinamento e monitoramento contínuo.
Utilizamos ferramentas avançadas e especializadas de inteligência artificial e análise de dados para qualificar as nossas operações, ampliando o alcance das verificações e tornando os resultados mais consistentes e seguros. As conclusões são sempre técnicas, fundamentadas em evidências e revisadas por especialistas.
Em trabalhos para empresas privadas e organizações do terceiro setor, identificamos e documentamos situações como estas e estruturamos os controles para que não se repetissem.
Valores direcionados sem respaldo nas aprovações formais.
Cotações apenas formais e direcionamento de fornecedores.
Preços acima do mercado, quantificados com critérios transparentes.
Desembolsos antecipados ou sem evidência de entrega.
Alçadas frágeis e ausência de segregação de funções.
Vínculos não declarados em decisões de contratação.
Por compromisso de confidencialidade, não divulgamos clientes, valores ou detalhes dos trabalhos.
Direito público e sancionador, regulação, investigação e gestão, com o apoio de uma rede de peritos contábeis e especialistas em dados acionada conforme o caso.
Mestrando em Gestão Empresarial pela FGV EBAPE e especialista em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, com formação em compliance pela FGV e MBA em seguros e resseguros pela ENS. Advogado, atua em governança, controles internos e gestão de riscos. Foi chefe de gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
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Advogado e doutor em Ciência Política, com atuação em direito público e administrativo sancionador. Professor, dedica-se a integridade, governança e responsabilização de pessoas jurídicas, temas que leva aos programas de integridade e às análises de conformidade da Qu4tro.
LinkedInDatas ausentes, preços idênticos por meses e concorrentes que não existem mais. O que olhar antes de aprovar uma compra.
O que os parâmetros do Decreto 11.129/2022 e a Lei 14.133/2021 exigem de quem contrata com o poder público.
Alçadas, segregação de funções, conciliações periódicas, cadastro de fornecedores e revisão independente: por onde começar.
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